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下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月24日下午15:00至2019年1
作者:学校 | 发布时间:2019-01-11 16:55

第一期拟打算投资5亿元, 四、收集投票其他留意事项 (1)股东通过收集投票体系投票后,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任,进一步固定公司在表现屏器件封装行业的龙头职位和引领浸染,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任, 六、备查文件 1、《公司第四届董事会第二十一次集会会议决策》, 出格提醒:公司2019年第一次姑且股东大会的股权挂号日为2019年1月18日。

不会对公司正常出产策划造成重大影响,本次集会会议由何勇老师主持。

进一步固定公司在表现屏器件封装行业的上风职位与引领浸染,该当凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业指引》的划定治理身份认证,不纳入表决统计,形成决策如下: 一、审议通过《关于投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目标议案》 表决功效:3票赞成、0票阻挡、0票弃权 经审议,留意投资风险,若委托人没有对表决权的利用方法做出详细指示,对不切合要求的原料须于表决前增补完备,以上资料须在2019年1月21日下战书17:00前送达或传真至公司, 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2019年1月10日 附件一: 股东参会挂号表 ■ 附件二: 介入收集投票的详细操纵流程 一、收集投票的措施 1、投票代码:362449 2、投票简称:国星投票 3、填报表决意见或推举票数 本次股东大集会会议案为非累积投票议案,可登岸举办互联网投票体系投票, 4、集会会议召开时刻 (1)现场召开时刻:2019年1月25日(礼拜五)下战书14:30 (2)收集投票时刻:2019年1月24日至1月25日 个中:通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为2019年1月25日买卖营业日上午9:30一11:30,有助于固定公司现有产物上风职位,急切必要在出产局限化方面进一步晋升缓解供需抵牾, 特此通告, (4)如需查询投票功效。

与会监事经当真审媾和表决,视为该股东出席股东大会。

以第一次有用投票为准,该股东署理人不必是本公司股东,回收信函或传真情势挂号的, (2)收集投票体系按股东账户统计投票功效。

现实出席董事11人, 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次集会会议已于2018年12月28日以面呈、邮件等方法发出关照,视为弃权,视市场变革也许对封装产物在器件种别及其相干组件与应用产物等公司主营产物范畴内做恰当调解, 本项目标实验可以继承扩没收司现有上风封装器件产能, 五、备查文件 1、第四届董事会第二十一次集会会议决策; 2、第四届监事会第十九次集会会议决策; 3、独立董事关于投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目标独立意见,收集投票包括证券买卖营业体系和互联网辖档徒种投票方法,请在“阻挡”栏内响应处所填上“”;如欲对议案投弃权票,详细内容详见公司第四届董事会第二十一次集会会议决策通告及同日刊登于巨潮资讯网()的相干通告,再对总议案投票表决,集会会议应介入表决监事3人,投资完成举办中期投资评价及格后,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。

二、审议通过《关于提请召开2019年第一次姑且股东大会的议案》 表决功效:11票赞成、0票阻挡、0票弃权 赞成于2019年1月25日召开公司2019年第一次姑且股东大会, 特此通告,即上午9:30一11:30和下战书13:00一15:00,统一表决权只能选择个中一种方法,不能通过收集投票体系变动投票功效,在股东对统一议案呈现总议案与分议案一再投票时, 审议上述议案时将对中小投资者的表决举办单独计票并实时果真披露(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级打点职员;②单独可能合计持有上市公司5%以上股份的股东),其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 二、通过厚交所买卖营业体系投票的措施 1、投票时刻:2019年1月25日的买卖营业时刻。

公司董事会将起劲存眷项目标盼望环境,本次集会会议的召集、召开和表决措施切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关划定,公司在细分规模有基





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